广弘控股：广弘控股关于高管辞职的核定

金融机构代码：000529 金融机构简称：广弘控股 应于序号：2022-03

惠州广弘控股股份有限子公司

关于多家子公司请辞的应于

本子公司及公司董事会全体成员必需信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性杨述或重大遗漏。

惠州广弘控股股份有限子公司（表列简称：子公司）公司董事会于2022年1月6日收到子公司董事长、人力资源局长杨增玲玛莉的书面请辞报告，现将上述情况应于如下：

因已到退休年龄，杨增玲玛莉申请请辞子公司董事长、人力资源局长军职，杨增玲玛莉请辞后将依然在子公司兼职和担任子公司任何军职。截止本应于披露日，杨增玲玛莉未持有子公司股份。

根据《子公司法》及《子公司章程》等之外规定，杨增玲玛莉的请辞不会因素子公司正常运作，杨增玲玛莉的请辞自请辞报告送达子公司公司董事会之日起生效。在委任新的人力资源局长前，子公司公司董事会而无须董事长蔡飚先生代行人力资源局长职责。子公司将按照有关规定尽快完成人力资源局长的委任兼职。

子公司公司董事会对杨增玲玛莉在时曾为子公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此应于。

惠州广弘控股股份有限子公司公司董事会

二〇二二年四月七日

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