新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于董事会、监事会完成倒数第 及聘任高级管理人员的公告

南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司改建工程民政部主任兼任鑫泰精工建设改建工程控股公司有限子公司副总裁、南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司副总裁副总监。

交易所标识符：603393 交易所又称：新压缩机 日前A：2022-002

南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司

第四届总裁会第一次代表大会决议日前

本子公司及总裁会全体民团体尽可能日前段落不存有捏造记载、误导蔡述或者关键都是，并对其段落的相符、精确和基本承担个别及连带责任。

南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司（此表又称“子公司”）第四届总裁会第一次代表大会的通告于2022年1同年7日以电子邮件的方式发来。第四届总裁会第一次代表大会于2022年1同年12日在子公司代表大会室开会讨论。子公司总裁合计7人，实际上举行的总裁为7人。本次总裁会的开会讨论符合《中华人民合计和国子不动产》和《子公司章程》的明确规定，代表大会实质上有效。

本次代表大会由总裁长明再距离远主持，以记名投选票方式进行审议并通过了如下决议：

一、审核通过《关于投票子公司第四届总裁会总裁长的提案》

经与会代表总裁审议，审核通过该提案。投票明再距离远作人为子公司第四届总裁会总裁长。

审议结果：拒绝选票7选票、反对选票0选票、支持选票0选票。

二、审核通过《关于聘为子公司副总裁、子公司总裁会任秘书的提案》

经与会代表总裁审议，审核通过该提案。聘为张蜀作人被选为子公司副总裁，聘为刘东作人被选为子公司总裁会任秘书。（文稿后常为）

独立总裁对该事项发表文章了独立意见。

审议结果：拒绝选票7选票、反对选票0选票、支持选票0选票。

三、审核通过《关于聘为子公司副副总裁、子公司麦肯的提案》

经与会代表总裁审议，审核通过该提案。聘为蔡新楼、刘东、张新龙、邓斌被选为子公司副副总裁；聘为蔡新楼作人被选为子公司麦肯。（文稿后常为）

独立总裁对该事项发表文章了独立意见。

审议结果：拒绝选票7选票、反对选票0选票、支持选票0选票。

四、审核通过《关于投票子公司总裁会专门理事会干事及副主任干事的提案》

经与会代表总裁审议，审核通过该提案。

明再距离远、廖中新、张蜀为战略理事会干事，其中明再距离远为副主任；

黄健、任军强、蔡新楼为审计理事会干事，其中黄健为副主任干事；

任军强、黄健、张蜀为薪金与考核理事会干事，其中任军强为副主任干事；

廖中新、黄健、蔡新楼为提名理事会干事，其中廖中新为副主任干事。

上述专门理事会干事参议院至子公司第四届总裁会参议院离任止。

审议结果均为：拒绝选票7选票、反对选票0选票、支持选票0选票。

特此日前。

南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司总裁会

2022年1同年13日

常为件：实习生文稿

张蜀：男，汉族人，1966年生，研究生。2016年7同年至2016年12同年任河西街道中国人民政治协商会议全国委员会政府部门副主任、党委书记书记。2016年12同年至2017年1同年任四川省河西街道中国人民政治协商会议全国委员会党委书记民团体，政府部门副主任、党委书记书记。2017年1同年至2019年6同年任四川省河西街道中国人民政治协商会议全国委员会主任、党委书记民团体，政府部门副主任、党委书记书记。

蔡新楼：男，1972年生，中合计党员，中学生申请者，邮电从业者，簿记旅职衔。1992年举行实习，任职中国农业银行伊宁兵民团营业部72民团交通局簿记、当场监督；2001调到伊力特实业酒庄控股公司控股公司有限子公司酒一厂任簿记；2002年转到子公司，任职南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司副总经理、南疆鑫泰压缩压缩机子公司副总裁米泉市鑫泰压缩机信用子公司副总裁。

刘东：1975年出生，研究生。1997年7同年举行实习。曾任本子公司投资额管理制度部副主任，现任本子公司总裁会政府部门副主任兼任投资额管理制度部主任。于2019年3同年举行挂牌第一百一十六期上市子公司总裁会任秘书专业训练，经考试合格。经查，刘东作人符合《挂牌子公司总裁会任秘书管理制度办法》中明确规定的总裁会任秘书担任参赛权。

张新龙：男，1984年出生，研究生，法令从业者，大公司财力设计模式制度旅一级、压缩机管理制度中级职衔。2007年举行实习，任职南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司副总裁副总监兼任米泉市鑫泰压缩机信用子公司副总裁、五家渠市鑫泰压缩机信用子公司副总裁、南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司投资额管理制度部副主任等。

邓斌：男，汉族人，1963年生，中合计党员，中学生申请者，见习改建技术人员。1982年举行实习，任职四川川矿上市子公司设备动力所在位置副所长、改建技术人员、锻压车间副主任、质保主任、改建工程销售主任；2015年转到子公司，任职五家渠市鑫泰压缩机信用子公司副副总裁、南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司改建工程民政部主任兼任鑫泰精工建设改建工程控股公司有限子公司副总裁、南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司副总裁副总监。

交易所标识符：603393 交易所又称：新压缩机 日前A：2022-003

南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司

第四届出资人第一次代表大会决议日前

本子公司出资人及全体理事长尽可能本日前段落不存有任何捏造记载、误导蔡述或者关键都是，并对其段落的相符性、精确性和基本性承担个别及连带责任。

南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司（此表又称“子公司”）第四届出资人第一次代表大会的通告于2022年1同年7日以电子邮件的方式发来。代表大会于2022年1同年12日在子公司代表大会室开会讨论，代表大会应举行理事长3人，实到3人。代表大会由出资人任主席黄敏作人主持，代表大会的开会讨论符合《子不动产》、《子公司章程》及《理事长代表大会事规则》的有关明确规定。代表大会经审核审议，以会场审议方式一致通过此审议议：

一、审核通过《投票黄敏为子公司第四届出资人任主席》

经与会代表理事长审议，审核通过该提案。

审议结果：拒绝选票3选票、反对选票0选票、支持选票0选票。

特此日前。

南疆鑫泰压缩机控股公司控股公司有限子公司出资人

2022年1同年13日

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