浙江拱东医疗器械股份合资公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

类另有科手术的销售；第一类另有科手术装配；第一类另有科手术的销售；医护人员防护必需品装配（Ⅰ类另有科手术）；医护人员防护必需品批发；卫生必需品和只用使用公共卫生必需品的销售；医用类产品装配；类产品及纺织品的销售；塑料纺织品装配；塑料纺织品的销售；容器装配；容器的销售；专用器材装配（不含许可类专业器材装配）；机械器材的销售；电脑软件系统及辅助器材零售；电脑软件系统及辅助器材批发；信息咨询服务服务；系统设计服务、系统设计开发、咨询服务、系统设计交流、系统设计转让、系统设计推广；系统设计工业产品；货物工业产品。（除违法行为须经批准后的工程项目另有，凭营业执照违法行为自主筹划经营不善社会活动）。

二、《该公司章程》的修订版就其情况

根据《之西方该公司法》《之西方金融机构法》等就其司法、行政法律条文的法规，该公司对上述原有所牵涉的就其修正案修订版如下：

■

除上述修订版的修正案另有，《该公司章程》其他修正案保证不变，以上修订版下述内容以工商申领行政部门最终初审结果并不完全一致。

本次修订版已为需提交该公司2022年第一次临时的股份大会院会。

特此应于。

余姚拱东另有科手术的股份有限该公司执委会

2022年7 翌年2 日

金融机构代码：605369 金融机构全名：拱东公共卫生 应于代号：2022-025

余姚拱东另有科手术的股份有限该公司

关于开会2022年第一次临时的股份大会的通报

本该公司执委会及全体总经理必要本应于下述内容不实质上任何虚假记述、误导性陈述或者不小附注，并对其下述内容的精准度、精准度和连贯性履行个别及连带责任。

重要下述内容提示：

●的股份大会开会一月：2022年7翌年19日

●本次的股份大会采用的因特网转支在手票参众两院系统：汉口金融机构交割所的股份大会因特网转支在手票参众两院系统

一、开会内阁会议的基本就其情况

(一)的股份大会并不一定和届次

2022年第一次临时的股份大会

(二)的股份大会联席：执委会

(三)转支在手票参众两院方法：本次的股份大会所采用的参众两院方法是彩排转支在手票参众两院和因特网转支在手票参众两院相相辅相成的方法

(四)彩排内阁会议开会的一月、间隔时间和所在位置

开会的一月间隔时间：2022年7翌年19日14点00分

开会所在位置：余姚拱东另有科手术的股份有限该公司四楼内阁会议室

(五)因特网转支在手票参众两院的系统、起止一月和转支在手票参众两院间隔时间。

因特网转支在手票参众两院系统：汉口金融机构交割所的股份大会因特网转支在手票参众两院系统

因特网转支在手票参众两院起止间隔时间：自2022年7翌年19日

至2022年7翌年19日

采用汉口金融机构交割所因特网转支在手票参众两院系统，通过交割系统转支在手票参众两院网络服务的转支在手票参众两院间隔时间为的股份大会开会同日的交割间隔时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过的com转支在手票参众两院网络服务的转支在手票参众两院间隔时间为的股份大会开会同日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定买回大型企业银行帐户和沪股通高盛的转支在手票参众两院程序

牵涉融资融券、转融通大型企业、约定买回大型企业就其银行帐户以及沪股通高盛的转支在手票参众两院，理应按照《汉口金融机构交割所上市该公司自律管制除此以外第1号—约束运作》等有关法规可执行。

(七)牵涉引起争议征集的股份转支在手票参众两院权

无

二、内阁会议院会规章

本次的股份大会院会参众两院及转支在手票参众两院的股份并不一定

■

1、各参众两院已引述的间隔时间和引述媒体

上述参众两院已经2022年7翌年1日该公司第二届执委会第十六次内阁会议院会通过。详唯该公司于2022年7翌年2日在《之西方金融机构报》《汉口金融机构报》《金融机构时报》《金融机构日报》及汉口金融机构交割所com（）引述的就其应于。

2、之外联合国大会参众两院：1

3、对之中小高盛单独计支在手票的参众两院：无

4、牵涉关联的股份忽视参众两院的参众两院：无

理应忽视参众两院的关联的股份称谓：无

5、牵涉优先股的股份参与参众两院的参众两院：无

三、的股份大会转支在手票参众两院注意规章

(一)本该公司的股份通过汉口金融机构交割所的股份大会因特网转支在手票参众两院系统行使原则上的，既可以登陆交割系统转支在手票参众两院网络服务（通过以外交割的金融机构该公司交割终端）展开转支在手票参众两院，也可以登陆的com转支在手票参众两院网络服务（主页：vote.sseinfo.com）展开转支在手票参众两院。首次登陆的com转支在手票参众两院网络服务展开转支在手票参众两院的，高盛必需完成的股份身份认证。就其操作商量唯的com转支在手票参众两院网络服务com所述。

(二)的股份通过汉口金融机构交割所的股份大会因特网转支在手票参众两院系统行使原则上，如果其拥有多个的股份银行帐户，可以使用转让该公司公司股支在手票的任一的股份银行帐户参加因特网转支在手票参众两院。转支在手票参众两院后，视为其全部的股份银行帐户下的完全一致类别普通股或完全一致品种优先股除此以外已分别转出同一意愿的参众两院支在手票。

(三)同一原则上通过彩排、本所因特网转支在手票参众两院网络服务或其他方法每一次展开参众两院的，以第一次转支在手票参众两院结果并不完全一致。

(四)的股份对所有参众两院除此以外参众两院完毕才能提交。

四、内阁会议闭幕对象

(一)入股申领日收市后在之西方金融机构申领结算信用该公司汉口分该公司申领在册的该公司的股份容许闭幕的股份大会（就其就其情况详唯下表），并可以以人有委托代表人人闭幕内阁会议和参加参众两院。该代表人人不必是该公司的股份。

■

(二)该公司总经理、监事和Senior高层。

(三)该公司聘商量的作证。

(四)其他人员

五、内阁会议申领原理

（一）与会者的股份（包括的股份代表人人）申领时需提供者的份文件

1、就其的股份亲身闭幕内阁会议的，理应传唤本人明或其他必需说明其身份的有效性证件或推论、公司股支在手票银行帐户卡；委托代表人人闭幕内阁会议的、理应传唤当事人和受当事人的有效性明件、当事人的公司股支在手票银行帐户卡及书面准许向其。

2、创设的股份理应由滥用职权人人或者滥用职权人人委托的代表人人闭幕内阁会议。滥用职权人人闭幕内阁会议的，理应传唤本人明、必需推论其具有滥用职权人人教师资格的有效性推论份文件；委托代表人人闭幕内阁会议的，代表人人理应传唤本人明、创设的股份单位的滥用职权人人违法行为开具的书面准许向其。

3、的股份开具的委托他人闭幕的股份大会的准许向其理不必载明下列下述内容：

（1）代表人人的姓名；

（2）是否具有原则上；

（3）分别对列入的股份大内阁会决议的每一院会规章转赞成、赞同或赞成的指示；

（4）向其签发一月和有效性期限；

（5）当事人手写（或白纸）。当事人为创设的股份的，理应加盖创设单位钱币。

4、全权负责转支在手票参众两院的向其由当事人准许他人签订的，准许签订的准许书或者其他准许份文件理不必经过在此之前。经在此之前的准许书或者其他准许份文件和全权负责转支在手票参众两院全权负责向其并须备置于该公司住所或者召集内阁会议的通报之中以外的其他人口众多。

当事人为创设的，由其滥用职权人人或者执委会、其他最高权力机构联合国大会准许的人作为代表人闭幕该公司的的股份大会。

5、牵涉融资融券、转融通大型企业、约定买回大型企业就其银行帐户以及沪股通高盛的转支在手票参众两院，按照《汉口金融机构交割所上市该公司自律管制除此以外第1号—约束运作》等有关法规可执行。

（二）与会者申领方法

1、与会者申领间隔时间：2022年7翌年18日9:00－11:00、14:00－17:00

2、申领所在位置：余姚省临海市黄岩区北院中央公园10号执委会办公室

3、申领方法：的股份或的股份代表人人可作出到该公司彩排申领的方法，也可以作出上网或者将就其资料以扫描件形式发送至该公司相册的方法展开书面申领。以上网方法展开申领的的股份商量在上网件上注明联系人和联系电话。

六、其他规章

1、与会者的股份或的股份代表人人的交通设施、食宿等花费自理。贝氏闭幕内阁会议的的股份或的股份代表人人商量于内阁会议开始前半个小时内到达内阁会议所在位置，并携带本人有效性明件、准许向其等原件，以便作证验证。

2、内阁会议联系方法

联系人：金世伟、王佳敏

联系方法：0576-84081101

相册：jsw@chinagongdong.com

特此应于。

余姚拱东另有科手术的股份有限该公司执委会

2022年7翌年2日

附件1：准许向其

准许向其

余姚拱东另有科手术的股份有限该公司：

兹委托曾说（夫人）代表人本单位（或本人）闭幕2022年7翌年19日开会的允该公司2022年第一次临时的股份大会，并一并行使原则上。

当事人在手普通因数：

当事人在手优先因数：

当事人的股份的com号：

■

当事人手写（白纸）： 所有者手写：

当事人明号： 所有者明号：

委托一月：年翌年日

备注：

当事人理应在向其之中“允诺”、“赞同”或“这两项”意向之中选择一个并打“√”，对于当事人在本准许向其之中未作就其指示的，所有者容许按自己的意愿展开参众两院。

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