上海新致软件股份有限公司关于 收到上海证券交易所《关于上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核莱恩函》的公告

本美国公司理事会及全体董事情况下本暂定内容不存在任何盗用历史文献、具体来说陈述或者重大略去，并对其内容的正确性、准确性和无损违法行为承担法律责任。

武汉新致硬件入股有限美国公司（不限原称“新致硬件”或“美国公司”）于 2022年2同月25日收到?武汉证券交易所（不限原称“中国证监会”）出具的《关于武汉新致硬件入股有限美国公司向不特定具体来说出版可叠加美国公司债券申请元数据的审定指认公文》（恒生科审（再融资）〔2022〕33号）（不限原称“指认公文”）。中国证监会审定机构对美国公司审定的向不特定具体来说出版可叠加美国公司债券申请元数据进行了审定，并过渡到了首轮指认原因。

美国公司与涉及中介机构将按照上述《指认公文》的要求，对涉及原因进行这两项落实后以临时暂定的形式透露级联指认拖延时间，并在明文规定的月内及时将有关材料各部委至中国证监会受理部门。

美国公司本次向不特定具体来说出版可叠加美国公司债券关系人可有通过中国证监会审定，并赢得证券市场（不限原称“中国证监会”）作出允诺持有人的最终后方可实施，最终能否通过中国证监会审定，并赢得中国证监会允诺持有人的最终及其时间尚存在假设。美国公司将根据该关系人的进展情况下，按照有关明文规定和要求及时负起信息透露义务，则否广大融资者注意融资风险。

特此暂定。

武汉新致硬件入股有限美国公司理事会

2022年2同月28日