广东天元实业集团股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的核定

证券代码：003003 证券简称：二阶作价 公告编号：2022-002

粤东二阶实业集团作价有限责任美国公司

关于美国公司非职工代表监事请辞的公告

本美国公司及理事会五人确保信息披露的内容真实、准确、完整，不能虚假记载、误导性陈述或关键值得注意。

粤东二阶实业集团作价有限责任美国公司（以下简称“美国公司”）理事会于近日收到非职工代表监事、何真的谭的书面请辞报告，以上人员因一个人原因注册辞去美国公司监事职权。辞去上述职权后，、何真的谭仍在此期间在美国公司工作，其在美国公司所担任的职权定值。

鉴于、何真的谭的请辞将所致美国公司监事数目低于法定最高数目，根据相关法律法规、规范性机密文件及《美国公司章程》的规定，非职工代表监事、何真的谭的请辞报告自美国公司股东大会选举产生新任监事后生效。年初，、何真的谭将按照有关法律、行政机关法规、部门规章和《美国公司章程》的规定在此期间履行监事的行政机构。美国公司及理事会对、何真的谭在曾多次为美国公司演进作出的贡献表示感谢。

特此公告。

粤东二阶实业集团作价有限责任美国公司

理事会

2022年2月28日