宁波美诺华本公司股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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重要素材若有：

●一共转股持续性：截至 2022年6月底30日，一共共有当权者币43,000,000元“美诺转债”已匹配为美国公司美国公司股票，转股使用量为1,155,764股，分之一可转债开始转股前所美国公司已面世持股总量的0.773%。

●未能转股可转债持续性：截至 2022年6月底30日，未能曾转股的可转债总金额为当权者币477,000,000元，分之一可转债面世总量的91.731%。

●本季度转股持续性：自2022年4月底1日至2022年6月底30日过后，转股的总金额为614,000元，因转股形成的持股使用量为17,555股。

一、可转债面世该公司概况

（一） 经我国证券监督管理委员会《关于准予苏州美诺华茯持股有限美国公司刊发可匹配美国公司债券的国务院》（证监批准后[2020]2377 号）准予，2021年1月底14日，苏州美诺华茯持股有限美国公司（此表又称“美国公司”）刊发 52,000万元可匹配美国公司债券，共面世520万张，每张面值100元，期限6年，票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）经上交所有为监管决定书[2021]47号文同意，美国公司5.20亿元可匹配美国公司债券于2021年2月底4日起在上交所新华交易系统，转债又称“美诺转债”，转债代码“113618”。

（三）根据有关规定和《苏州美诺华茯持股有限美国公司刊发可匹配美国公司债券募捐附上》（此表又称“《募捐附上》”） 依约，美国公司该次面世的“美诺转债”自2021年7月底20日起可匹配为本美国公司持股，转股价格比为37.47元/股。

（四）2021年12月底30日，美国公司2021年美国公司股票证券与比方说美国公司股票期许原先的颁发登记工作在我国证券登记手续费有限责任美国公司苏州分美国公司完成，实际颁发登记比方说美国公司股票1,727,860股。根据《募捐附上》依约，转股价格比可视变更为37.23元/股。

（五）美国公司以2022年6月底7日为入股登记日，实施2021年年度权益除此以外。每股派找到金红利0.19851元（含税），以储蓄公积金向全体股东每股转增0.397020股，转增后美国公司总美国公司美国公司股票增加至212,979,014股。根据《募捐附上》依约，“美诺转债”的转股价格比由37.23元/股变更为26.51元/股。

二、可转债本次转股持续性

“美诺转债”自2022年4月底1日至2022年6月底30日过后，转股的总金额为614,000元，因转股形成的持股使用量为17,555股，分之一可转债转股前所美国公司已面世持股总量的0.012%。截至 2022年6月底30日，一共共有当权者币43,000,000元“美诺转债”已匹配为美国公司美国公司股票，一共转股使用量为1,155,764股，分之一可转债开始转股前所美国公司已面世持股总量的0.773%。

未能曾转股的可转债总金额为当权者477,000,000元，分之一可转债面世总量的91.731%。

三、美国公司美国公司股票变更持续性

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四、其他

1、关系政府部门：执委会办公室

2、电子邮件：0574-87916065

3、电子邮件：0574-87293786

亦同公告。

苏州美诺华茯持股有限美国公司

执委会

2022年7月底2日