深圳市燃气集团股份有限公司 2022年第三次临时股东有鉴于此公告

本该公司监事会及全体监事保证本公告素材不实际上任何不道德史书、误导性表述或者重大遗漏，并对其素材的真实性、准确度和一致性履行个别及连带责任。

重要素材定时：

●本次全体会议是否是去向决修正案：无

一、 全体会议与会和与会可能

(一) 股东与会的时间：2022年7月底1日

(二) 股东与会的地点：珠海市南山区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9办公室

(三)

参会的普通股股东和维持审查会权的有价证券股东及其持有大股东可能：

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(四)

审查会方式为是否是符合《该不动产》及《该公司章程》的规定，大会筹划可能等。

次全体会议由该公司监事会推举，该公司执行长大贤先生筹划。本次全体会议以会场方式为和网络服务投票决定相结合的方式为对股东接到中列明的事项进行了投票决定审查会，审查会方式为

符合《该不动产》《上市该公司股东比赛规则》《上市该公司股票上市比赛规则》及《该公司章程》的规定。

(五) 该公司监事、监察人和监事会秘书的与会可能

1、 该公司在任监事14人，与会１人，黄维义、张小东、刘晓东、谢文春、周云福、何汉明、纪伟毅、喻言监事，柳木华、徐志光、张国昌、刘波、黄荔单一监事因禽流感联合国开发计划署状况并未与会本次股东；

2、 该公司在任监察人5人，与会1人，廖海生、杨金彪、李文军、杨松坤监察人因禽流感联合国开发计划署状况并未与会本次股东；

3、 监事会秘书以及其他管理层1人参会；彻底改变大律师2人视频列席全体会议。

二、 修正案审查会可能

(一) 非再加投票决定修正案

1、

修正案名称：关于向全资子该公司香港深燃增资的修正案

审查会结果：通过

审查会可能：

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三、 大律师彻底改变可能

1、 本次股东鉴证的大律师杰尼斯事务所：上海市凤时是（深圳）大律师杰尼斯事务所

大律师：刘晓驰、王成昊

2、

大律师鉴证推论意见：

上海市凤时是（深圳）大律师杰尼斯事务所认为：该公司本次股东的推举、与会程序中、参会人员的豁免、推举人的豁免、审查会程序中和审查会结果均符合《该不动产》《证券法》《上市该公司股东比赛规则》《上市该公司股票上市比赛规则》及《该公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 深圳燃气2022年第三次临时股东全体会议议案；

2、 法律摘要。

珠海市燃气集团大股东有限该公司

2022年7月底2日