中信国安信息产业股份有限公司 第七届管理层第三十五次会议决议公告

本公司及其该特别委员会全体成员保证信息公开内容的现实、恰当、比较简单，没有虚假记载、一般性陈述或重大遗漏。

一、该特别委员会代表大会开会讨论情况下

1、该特别委员会代表大会通报于2022年6月末28日以根据上述发出。

2、本次代表大会于2022年7月末1日以通讯方式开会讨论。

3、代表大会其所应邀出席的副董事长8名，也就是说应邀出席的副董事长8名。

4、代表大会由梅桂兰执行长主持，公司代表人及多家公司管理人员一致同意了代表大会。

5、代表大会的开会讨论符合有关法律、地方政府法规、部门规章、指导方针份文件和公司章程的有关订明。

二、该特别委员会代表大会审议情况下

代表大会以8参选人同意、0参选人反对、0参选人作废审议通过了《关于调整第七届该特别委员会都由干事会干事的议案》。

基于公司也就是说治理所需，根据《该特别委员会都由干事会实施细则》的订明，该特别委员会对都由干事会管理人员构成调整如下：

（1）战略与发展干事会干事：梅桂兰、刘哲、刘鑫、戴淑芬（法理副董事长）、张能磊（法理副董事长），其中梅桂兰为秘书长。

（2）审计干事会干事：张能磊（法理副董事长）、王旭（法理副董事长）、刘鑫，其中张能磊为秘书长。

（3）奥斯卡金像奖干事会干事：戴淑芬（法理副董事长）、张能磊（法理副董事长）、梅桂兰，其中戴淑芬为秘书长。

（4）薪酬与审核干事会干事：王旭（法理副董事长）、戴淑芬（法理副董事长）、樊智强，其中王旭为秘书长。

三、送交份文件

1、经与会代表副董事长递交并加盖该特别委员会印章的该特别委员会决议；

2、上交所促请的其他份文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份合资公司

该特别委员会

二〇二二年八月末二日