央；大出手！“宇宙；大”等三家银；大“栽了”：合计被罚超1100万！

近日，西方人民保险公司榆林的银行出乎意料开出39张帐单，之外方面反洗钱的违规行为。其中，工商的银行渭南市的银行、甘肃秦农城镇居民商纺织的银行、大陆的银行渭南市的银行多达被扣超强1100万。

值得注意的是，在短期内已有数百家的银行因妨碍反洗钱行政明确规定遭到管制重罚，其中多方面妨碍缴付手续费、反洗钱、纸币金银、储备、金融增值基本权利受保护及出书行政明确规定等。

妨碍多项行政明确规定

工行渭南市的银行被扣525万元

据西方人民保险公司榆林的银行揭露的，西银罚决字〔2022〕26号行政拘留尽快书结果显示，西方工商的银行股权合资渭南市的银行因妨碍缴付手续费、反洗钱、纸币金银、储备、金融增值基本权利受保护及出书行政明确规定，西方人民保险公司榆林的银行尽快对其给以警告，所在位置以525万元被扣。

兼工商的银行渭南市的银行更进一步金融纺织务部董事齐某某、的银行卡中心董事艾某某被所在位置被扣3.5万元，另外还有多位方面行政人员遭罚。

甘肃秦农农合伙被扣469.2万元

24名责任人多达被扣28.9万元

另据西银罚决字〔2022〕1号行政拘留尽快书结果显示，甘肃秦农城镇居民商纺织的银行股权合资因妨碍缴付手续费、反洗钱、纸币金银、储备、金融增值基本权利受保护及出书行政明确规定，西方人民保险公司榆林的银行根据方面明确规定，尽快对其给以警告，所在位置以469.2万元被扣。此外，24位方面职员被被判相同某种程度的被扣，多达28.9万元。

重罚依据包含《越南社会主义共和国行政拘留法》《越南社会主义共和国西方人民保险公司法》《越南社会主义共和国反洗钱法》《越南社会主义共和国折合行政条例》《出书纺织行政条例》《金融违规行为重罚自行》《折合的银行手续费账户行政自行》《西方人民保险公司纸币判别及假币囤积、鉴定行政自行》《西方人民保险公司金融增值者基本权利受保护实施自行》《更进一步信用讯息基础数据库行政暂行自行》。

因妨碍反洗钱行政明确规定

交行渭南市的银行被扣180万元

除此之外，大陆的银行渭南市的银行也因妨碍反洗钱行政明确规定被所在位置被扣180万元，3名责任人多达被扣9.6万元。

其中，兼大陆的银行渭南市的银行法律条文合规部董事秦某因对该的银行妨碍反洗钱行政明确规定的行为负有被所在位置被扣4.6万元；兼大陆的银行渭南市的银行更进一步金融纺织务部董事刘某某、陈某分别被所在位置被扣2.5万元。

来源：西方基金报馆

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