华伍股份：关于非独立监事辞职及补选第五届监事会非独立监事的公告

华伍股权证券交易编译器：300095 证券交易全名：华伍股权 新闻稿编号：2022－056

萍乡华伍风扇股权有限该公司 关于非独立总经理辞职及参选人第五届执委会非独立董

事的新闻稿

本该公司及全体执委会成员可能会下电子邮件谈及内容的单纯、准确、完整，从未捏造记载、误导陈述或重大请注意。

萍乡华伍风扇股权有限该公司（下述全名“该公司”）于2022年8月末25日出席会议第五届执委会第十二次会议，审议通过了《关于参选人该公司第五届执委会非独立总经理的动议》，现将相关可能会新闻稿如下：

杨育青太太因临时工调整原因，于 2022 年 8 月末 25 日向该公司执委会提交了辞职报告，申请离任该公司第五届执委会总经理，并相应离任该公司执委会军事战略一个理事会理事一职，根据《该不动产》和该公司《规章》的有关法规，杨育青太太的辞职申请自其辞职报告送达该公司执委会年内颁布。杨育青太太辞职后将不再出任该公司任何一职。

杨育青太太的原定卸任期满日为 2024 年 5 月末 16 日。截至本新闻稿谈及日，杨育青太太没拥有该公司股权。该公司执委会对杨育青太太出任非独立总经理前夕为该公司发展做的贡献说明感谢的感谢。

为可能会下该公司执委会临时工长时间开展，根据《该不动产》、《深圳证券交易交易所上市公司上市该公司规章发挥作用指引》、《该公司规章》等相关法规，经该公司执委会参选者一个理事会参选者并审查通过，该公司执委会决定参选者顾红太太（简报见可用）为该公司非独立总经理提名人，卸任自股东审议通过年内至该公司第五届执委会卸任期满之日止。顾红太太经该公司股东决定投票为非独立总经理后，将一并出任该公司第五届执委会军事战略一个理事会理事一职，卸任自该公司股东审议通过年内至第五届执委会期满之日止。

上述总经理参选人后，该公司执委会中兼任高阶高层一职的总经理共计没超过 华伍股权该公司总经理总数的二分之一，相符相关法规立即。该参选人非独立总经理事宜尚需提交该公司2022年第二次临时股东审议。

特此新闻稿。

萍乡华伍风扇股权有限该公司 执委会

2022 年 8 月末 26 日可用：顾红太太简报

顾红太太，1978 年 9 月末出生，中共党员，表演系。1999 年 8 月末先是后任振华重工自营管理办公室自营主管、进口商部主任任秘书、四室(送货)副负责人、负责人、自营管理办公室第三自营办进出口送货商检部总负责人、物资设备采购部监督管理处处长、物资设备采购部总负责人助理，2021 年 12 月末起任运营管理部(物流管理部)副总负责人。

截至新闻稿日，顾红太太从未拥有本该公司股权。

顾红太太没受过中国证券交易监督管理一个理事会（下述全名“证监会”）及其他有关主管的受罚和证券交易交易所惩戒，不长期存在《深圳证券交易交易所上市该公司应有管理指引第 2 号——上市公司上市该公司规章发挥作用》第 3.2.3 条所法规的情形，从未被证监会在证券交易期货市场需求违法唯独电子邮件公开发表核对平台公示或者被人民法院纳入唯独被执行人名单，其与该公司其他总经理、理事长、高阶高层不长期存在关联关系。顾红太太任职参赛权相符《该不动产》和《该公司规章》法规的任职条件。

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